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云投生態:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

發布時間:2019-04-13    瀏覽次數:306    【字體: 】    分享到: 0

證券代碼:002200證券簡稱:云投生態公告編號:2019-022

云南云投生態環境科技股份有限公司關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南云投生態環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次會議于2019年4月12日召開,會議決定于2019年4月29日(星期一)下午14:00召開公司2019年第一次臨時股東大會,現將本次會議的有關事項通知如下:

一、召開會議基本情況

1.股東大會屆次:2019 年第一次臨時股東大會;

2.會議召集人:公司董事會;

公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知》,定于 2019 年 4 月 29 日召開公司 2019 年第一次臨時股東大會。

3.會議召開的合法、合規性:

本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4.會議召開時間:

(1)現場會議召開時間:2019 年 4 月 29 日(星期一)下午 14:00 時;

(2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019 年 4 月 28 日 15:00 至 2019年 4 月 29 日 15:00 期間的任意時間。

5.會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準;

6.股權登記日:本次股東大會的股權登記日為 2019 年 4 月 22 日(星期一)

7.出席對象:

(1)截止 2019 年 4 月 22 日(星期一)下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)公司聘請的見證律師;

(4)董事會邀請的其他嘉賓。

8.現場會議地點:昆明經濟技術開發區經浦路 6 號公司總部五樓會議室

二、會議審議事項

1.《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》。

根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨計票,中小投資者是指持股 5%(不含 5%)以下的股東。

2019 年第一次臨時股東大會所有提案內容詳見刊登在 2019 年 4 月 13 日《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網上的《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》及相關公告。

三、提案編碼

提案編碼 提案名稱 備注

該列打鉤的欄目可以投票

100 總議案:所有議案 √

1.00 關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案 √

四、會議登記等事項

(一)登記方方法:

1.登記方式

(1)自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡進行登記;

(2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記;

(3)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,以信函或傳真抵達本公司的時間為準。

2.登記時間:2019 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3.登記地點:公司董事會辦公室

信函登記地址:公司董事會辦公室,信函上請注明“股東大會”字樣。

通訊地址:昆明經濟技術開發區經浦路 6 號

郵政編碼:650217

傳真號碼:0871-67279185

4.受托人在登記和表決時提交文件的要求

(1)自然人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

(2)法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

(3)委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

(二)會議聯系方式

1.會務聯系人:熊艷芳、邱陽洋;

2.聯系電話:0871-67279185;傳真:0871-67279185;

3.與會股東的食宿及交通費用自理。

五、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

云南云投生態環境科技股份有限公司

董事會

二〇一九年四月十三日

附件一:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼和投票簡稱:投票代碼為:“362200”;投票簡稱為:“云投投票”。

2.填報意見

本次股東大會議案的表決意見為“同意”、“反對”或“棄權”。

3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2019 年4 月29 日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統投票的時間為 2019 年 4 月 28 日下午 15:00 至 4 月 29日下午 15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄//wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

授權委托書

本人(本單位)作為云南云投生態環境科技股份有限公司的股東,茲委托 先生/女士代表出席云南云投生態環境科技股份有限公司 2019 年第一次臨時股東大會,并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權按照自己的意愿表決。

提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權

該列打鉤的欄目可以投票

1 關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案 √

委托人姓名(簽字/蓋章):

委托人身份證號碼或營業執照:

委托人股東賬號:

委托人持股數量:

受托人(簽字):

受托人身份證號碼:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。

說明:1.授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字,法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。

2.授權委托人對上述審議事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”、“棄權”,只能選其一,多選或未選擇的,視為對該審議事項的授權委托無效。

3.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。


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